证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2023-008 转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

【资料图】

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2023年2月28日以电子邮件方式发出，于2023年3月6日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次公司向特定对象发行股票募投项目“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理办法》《公司章程》等有关规定。公司在募投项目结项的情况下将部分节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形。

因此，公司监事会同意本次公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会

2023年3月8日