广东英联包装股份有限公司独立董事

【资料图】

          关于第四届董事会第五次会议

           相关事项发表的独立意见

  广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场，

对相关事项发表如下独立意见：

  一、关于开展期货套期保值业务的议案

  经审慎核查，根据公司《期货套期保值管理制度》《证券投资与衍生品交易

管理制度》、《公司章程》及相关的法律法规，同时结合公司经营管理实际情况，

我们认为：

  公司及子公司本次期货套期保值业务是以正常生产经营为基础、以降低原材

料价格波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的套期保值交

易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合

法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们

同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

  二、关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案

  经审慎核查，根据公司《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、

《公司章程》及相关的法律法规，同时结合公司经营管理实际情况，我们认为：

  公司向关联方出租厂房遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，

有利于充分利用公司办公场地，提高公司固定资产使用效率，为公司带来一定的

营业外收益。本关联交易的审议程序合法有效，表决程序符合相关法律法规，不

存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

  审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了

回避，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司向

关联方出租部分厂房暨关联交易事项。

  （以下无正文）

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第

五次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

   芮奕平         陈琳武         麦堪成

                           年   月   日

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